股票代码：000988　       股票简称：新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站科技　　    公告编号：2014-12

新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站科技产业股份有限公司

关于2014年日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

      一、日常关联交易基本情况 

（一）关联交易概述：

本次关联交易为公司与控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）及其控制下的公司之间因产品销售、房屋租赁而形成的日常性的交易。2013年，公司日常关联交易发生额为904.4万元。经预计，公司2014年全年产生的交易金额为 1,822.03万元。

2013年，公司日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2013年度 金额（万元）
1、采购商品、接受劳务	华中科技大学	购货、研发	122.5
	华中理工大学印刷厂	加工费	61.23
	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	14.63
	武汉武钢新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光大型装备有限公司	购货	386.44
	武汉华中数控股份有限公司	购货	17.08
小计			601.88
2、出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	5.6
	武汉天喻信息技术有限责任公司	销货	11.6
	武汉武钢新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光大型装备有限公司	销货	72.81
	武汉新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站智云科技有限公司	销货	61.72
小计			151.73
3、房屋土地租赁	武汉开目信息技术有限责任公司	房屋出租	77.52
	武汉华中科技大产业集团有限公司	房屋出租	18
	武汉华中龙源数字装备有限责任公司	房屋出租	18.36
	武汉新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光医疗设备有限公司	房屋出租	13.92
	武汉武钢新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光大型装备有限公司	房屋出租	22.99
小计			150.79
合计			904.4

 

（二）预计关联交易类别和金额：

根据深交所《股票上市规则》的要求及公司 2013 年的生产经营情况，公司关于 2014年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2014年度 预计金额（万元）
1、采购商品、接受劳务	华中理工大学印刷厂	加工费	85
	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	28
	武汉武钢新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光大型装备有限公司	购货	695
	武汉华中数控股份有限公司	购货	200
小计			1,008
2、出售商品、提供劳务	武汉武钢新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光大型装备有限公司	销货	620
小计			620
3、房屋土地租赁	武汉开目信息技术有限责任公司	房屋出租	77.52
	武汉华中科技大产业集团有限公司	房屋出租	18
	武汉华中龙源数字装备有限责任公司	房屋出租	18.36
	武汉新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光医疗设备有限公司	房屋出租	13.92
	武汉武钢新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光大型装备有限公司	房屋出租	66.23
小计			194.03
合计			1,822.03

（三）会议审议情况

2014年2月26日，公司第五届董事会第26次会议审议了《关于公司2014 年度日常关联交易预计的议案》，5名关联董事童俊先生、熊新华先生、马新强先生、刘大桥先生、闵大勇先生回避了表决，4名非关联董事一致同意了此项议案。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

      二、关联方介绍和关联关系 

（一）关联方基本情况 

1、华中理工大学印刷厂

注册地址：国有经济

注册资本：413万元

成立时间：1991年9月3日

法定代表人：刘大桥

公司类型：国有经济

主营业务：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

财务数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为13,004万元，净资产为11,887万元，营业总收入为704万元，净利润为 71万元。

2、武汉华科物业管理有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站科技园创新企业基地

注册资本：300万元

成立时间：2003年5月22日

法定代表人：常学武

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：物业管理、绿化服务；酒店管理、室内装饰装修；日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售

财务数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为704万元，净资产338万元，营业收入474万元，净利润40万元。 

3、武汉武钢新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光大型装备有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区武钢新技术产业园

注册资本：8000万元

成立时间：2012年6月15日

法定代表人：宋世炜

公司类型：有限责任公司

主营业务：激光加工技术、及光、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

财务数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为8,540.75万元，净资产7,655.48万元，营业收入1,746.5万元，净利润208.72万元。

4、武汉华中数控股份有限公司

注册地址：武汉市洪山区珞喻路1037号

注册资本：5915万元

成立时间：1994年10月18日

法定代表人：陈吉红

公司类型：股份有限公司

主营业务：数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；机械及静电喷塑加工。

财务数据情况：因武汉华中数控股份有限公司为上市公司，尚未披露《2013年度报告》，故目前无法提供主要财务数据。

5、武汉开目信息技术有限责任公司

注册地址：武汉东湖开发区华中科技大学科技园大楼A区

注册资本：3000万元

成立时间：2001年9月27日

法定代表人：陈卓宁

公司类型：有限责任公司

主营业务：计算机软、硬件、系统集成、通讯产品、机电技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

财务数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为5,920万元，净资产3,327万元，营业收入5,202万元，净利润51万元。

6、武汉华中科技大产业集团有限公司

注册地址：洪山区珞瑜路243号新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站理工大学科技大厦10楼

注册资本：20410.00万元

成立时间：1992年7月21日

法定代表人：童俊

公司类型：国有独资

主营业务：经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务；建筑设计。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

财务数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司（母公司）的规模为：总资产为93,325万元，净资产50,693万元，营业收入124万元，利润54万元。

7、武汉华中龙源数字装备有限责任公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站科技本部大楼

注册资本：500万元

成立时间：2006年11月6日

法定代表人：金兰元

公司类型：有限责任公司

主营业务：经营通信设备(专营除外)、激光及光电子设备、自动化控制系统、机电产品、计算机软硬件及相关新材料和原器件的研发、生产、销售、技术转让、技术咨询及系统集成。

财务数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为371万元，净资产206万元，营业收入0万元，净利润-19万元。

8、武汉新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光医疗设备有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园

注册资本：217.5万元

成立时间：2007年2月28日

法定代表人：张建

公司类型：有限责任公司

主营业务：激光医疗设备研制、开发。三类：6824医用激光仪器设备的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

财务数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为423.59万元，净资产12万元，营业收入250.64万元，净利润-9.83万元。

（二）与公司的关联关系 

1、华中理工大学印刷厂为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额85万元。

2、武汉华科物业管理有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额28万元。

3、武汉武钢新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光大型装备有限公司属于新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站科技的全资子公司武汉新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光工程有限责任公司的参股企业，公司董事、常务副总裁闵大勇先生亦为新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光和武钢激光董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额1,381.23万元。

4、武汉华中数控股份有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额200万元。

5、武汉开目信息技术有限责任公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额77.52万元。

6、武汉华中科技大产业集团有限公司为上市公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3 条第一项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额18万元。

7、武汉华中龙源数字装备有限责任公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额18.36万元。

8、武汉新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光医疗设备有限公司属于新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站科技的武汉新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光工程有限责任公司的参股企业，公司董事、常务副总裁闵大勇先生亦为新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站激光和激光医疗董事，。符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额13.92万元。

（三）履约能力分析 

公司预计2014年与上述关联方发生的日常关联交易金额在同类业务中所占比重很小，且上述关联方均处于正常经营状态，具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

      三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

      四、交易协议签署情况

公司将在董事会审议批准后与关联方签署相关合同或协议。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。 

      五、交易目的和对上市公司的影响 

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

      六、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见：本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的，保证了其生产的稳定性，对公司生产经营具有积极作用。公司2014年度的日常关联交易决策程序合法合规，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

      七、备查文件

1、公司五届二十六次董事会决议；

2、独立董事意见。

      特此公告。

 

新葡萄(88833·AMG)品牌公司-官方网站科技产业股份有限公司董事会

                                       　      二O一四年二月二十六日